Slovenija/Svet, 30. januar 2026 – Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja sporoča, da je objavljen nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
Na seznam tveganih držav, ki so nanj uvrščene na podlagi delegirane uredbe EU, za katere se izvaja obvezno strožje spremljanje, so uvrščene države Ruska federacija, Bolivija in Britanski Deviški otoki.
Ob tem pa so iz seznama umaknjene Burkina Faso, Južna Afrika, Mozambik, Nigerija, Mali in Tanzanija. Burkina Faso, Južna Afrika in Mozambikso so s tem v celoti črtani iz seznama tveganih držav.
Zanimivo, da na seznamu držav obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma – CELOTEN SEZNAM NA TEJ AKTIVNI POVEZAVI – najdemo kandidatko za članstvo EU Črno goro, Ukrajino in tudi Venezuelo. Venezuelo, ki je pri nas znana po svojem prizadevanju za tako opevani in “pošten” socialistični sistem. Da je na seznamu, z visokim tveganjem, uvrščen Iran, pa ni nikakršno presenečenje.
Kot se ve je pranje denarja postopek nezakonitega prikrivanja izvora denarja, pridobljenega z nedovoljenimi dejavnostmi, kot so trgovina z mamili, spolno delo, terorizem, korupcija in poneverba, ter pretvorba sredstev v navidezno zakonit vir, običajno prek navidezne organizacije./LN/Vir za objavo Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja/Fotografija le ponazoritvena/